Pouvant être réalisé au guichet de l’une des agences du réseau auquel a été confié la gestion du compte sur lequel les sommes doivent être portées, le versement d’espèces nécessite généralement de remplir un bordereau de dépôt, prenant alors la forme d’un imprimé à compléter par le renseignement du détail des montants faisant l’objet de l’opération, permettant ainsi de connaître précisément le nombre de pièces et de billets qui composent le versement, ainsi que le total de ceux-ci, qu’il convient d’ajouter au nom du titulaire et au numéro du compte à créditer.

Une fois l’ensemble de ces étapes accomplies, l’établissement doit émettre un reçu reprenant notamment le montant total du dépôt, cet écrit permettant ainsi de prouver la réalité du versement, ainsi que la valeur de celui-ci, afin d’éviter toute complication ultérieure, raison pour laquelle il convient donc de bien veiller à l’exactitude des données reportées sur ce document, celui-ci pouvant être utilisé en cas de litige.

Particulièrement simple, cette procédure peut aussi donner lieu, en cas de dépôt d’une somme importante, à la demande, de la part de l’établissement bancaire, d’un certain nombre de justificatifs, ces mesures visant principalement à lutter contre tout éventuel blanchiment d’argent, provenant d’une activité illicite.